סוכן ביטוח ועובד רשות המסים נעצרו בחשד למרמה בכספי פנסיה

בפעילות משותפת של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433, המפלג למניעת שחיתות ציבורית, יחד עם יחידת יהלום ברשות המיסים, בוצעו חיפושים ונעצרו מספר חשודים, בהם סוכן ביטוח ועובד רשות המיסים.

על פי החשד, החשודים פעלו באופן שיטתי וקשרו קשר לביצוע עבירות זיוף אישורים ומשיכה מוקדמת שלא כדין של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים. כל זאת נעשה תוך התחמקות מתשלום מס כחוק, עבירות שוחד והלבנת הון.

במסגרת זו, פעלו החשודים בצוותא ליצירת מצגי שווא מתוחכמים, הזינו נתונים כוזבים במערכות הרלוונטיות, והכל במטרה להביא לשחרור כספי הפנסיה תוך קבלת פטור ממס במרמה.

החקירה מצויה בראשיתה, וצפויים עוד להיחקר עשרות מעורבים. החשודים המרכזיים יובאו בהמשך היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה.

משטרת ישראל, להב 433 ורשות המיסים שבות וקוראות לציבור לגלות ערנות מפני תרמיות והצעות למשיכת כספים בניגוד לדין, המוצגות לעיתים כ"פתרונות קסם".